公司结构 - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[12] - 监事会由3名成员组成，设主席1名，1名职工监事[12] - 报告期内拥有15家全资子公司及13家控股子公司[16] - 审计部设经理1名，审计专员1名[17] 财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收总额占比均为100%[8] - 2023年度母公司综合授信额度为120,000万元，子公司额度5,000 - 40,000万元不等[31] - 截止2023年12月31日，为子公司或参股公司担保合计78,941.28万元，占净资产104.61%[33] - 2023年与长江生态环保集团及其关联方关联交易总额为1057.47万元[35] - 2023年与江西川安管业科技有限责任公司关联交易总额为70.98万元[35] 内部控制 - 截至2023年12月31日，不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自2023年12月31日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价因素[6] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[6] - 财务报告内控缺陷按利润总额、总资产缺陷影响划分等级[42] - 非财务报告内控缺陷定量评价标准参照财务报告执行[43] - 2023年审计部对各部门和子公司检查审计并跟踪落实[40] - 报告期内不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[44][46] 未来展望 - 下一年度完善制度、规范执行、强化监督检查[47] - 未来加强信息化管理，优化内控流程，健全体系，强化监督检查，扩展评估范围[49]