战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少1名独立董事，董事长为固有成员[4] - 委员由1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 召开3日前书面或邮件通知全体委员[9] - 过半数委员出席方可举行[9] - 委员连续2次未出席且不委托视为不能履职，董事会可撤换[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 一人一票，举手表决或投票表决[10] 其他 - 会议档案保存10年[11] - 细则经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[14]