会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会会议，独立董事出席7次[4][5] - 2023年度召开4次股东大会，独立董事列席4次[5] - 2023年独立董事组织召开2次董事会提名委员会会议[6] - 2023年独立董事出席4次董事会审计委员会会议[6] 关联交易事项 - 2023年2月7日通过2023年度日常关联交易预计议案[10][11] - 2023年2月9日披露2023年度日常关联交易预计公告[11] - 2023年12月5日通过追加2023年度日常关联交易预计额度议案[12] - 2023年12月7日披露追加2023年度日常关联交易预计额度公告[12] - 2024年度日常关联交易预计议案于2023年12月5日审议通过[13] 其他事项 - 2023年度公司及相关方未变更或豁免承诺方案[15] - 2023年度公司未发生收购及被收购情况[15] - 依法披露2022年年度报告等多份报告[16] - 2023年4月20日通过续聘中兴华会计师事务所议案[17] - 2023年2月7日通过聘任高级管理人员议案[18][21] - 2023年度未因非会计准则变更原因作会计调整[20] - 2023年2月7日通过补选独立董事议案[21] - 2023年将根据业绩和行业水平调整董事等薪酬[22] - 独立董事张利国2024年将履职维护股东利益[24]