内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 按风险导向原则确定评价范围[4] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[27] 业务战略 - 2023年度业务聚焦新媒体版权运营及发行，以“内容版权运营”为核心[6] 制度建设 - 完善人事、采购、销售等多项管理制度[9][10][13] - 建立应收账款、固定资产等管理制度[14][15] - 制定财务报告、非财务报告内部控制缺陷定量标准[27][31] - 制定关联交易、对外担保等管理制度[19][20] - 规范募集资金、信息披露等管理[21][22] - 规定控股子公司规范要求[24] 监督检查 - 设立内审部监督财务信息和内部控制情况[26]