董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各召开一次定期会议[11] - 八种情形下董事会应召开临时会议[13] - 提议召开临时会议应书面提交，董事长十日内召集[15] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[17] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[8] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获认可[20] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事不能出席可书面委托其他董事[24] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[27] 会议表决 - 表决实行一人一票，计名和书面方式[34] - 提案决议须超全体董事半数同意，担保事项有额外要求[39] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东大会[41] 利润分配 - 注册会计师未出审计报告时，先按草案对利润分配等决议，出具后再定[43] 提案审议 - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内不再审议[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明应暂缓表决[46] 会议记录 - 现场及视频、电话会议可视需要录音[48] - 秘书安排人员记录会议，制作纪要和决议记录[49][50] - 与会董事需签字确认会议记录等[51] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[52] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[53] 档案保存 - 秘书保存会议档案，期限为十年[54][55] 规则生效 - 规则由董事会制订报股东大会批准后生效，由董事会解释[56][57]