业绩总结 - 2023年公司营业收入11.86亿元，较去年同期下降约10.02%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -4.27亿元，较去年同期下降约288.68%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润为 -4.97亿元，较去年同期下降约144.61%[8] - 2023年公司基本每股收益为 -0.5734元，每股净资产为2.25元，加权平均净资产收益率为 -22.48%[8] - 2023年度母公司净利润为 -3.79亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -4.27亿元[9] - 2023年度末公司计提各类资产减值准备472,312,168.15元，核销资产83,001,431.62元，减少利润总额434,877,896.07元[18] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[9] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度外部审计机构，聘期一年[14] 关联交易 - 预计2024年公司（含子公司）日常关联交易总额不超450万元，2023年度实际发生155.10万元[16] 董事会换届 - 公司第六届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[20] - 提名廖定海、黄宏矩、廖文、廖建平为第六届董事会非独立董事候选人[21][23][25] - 提名陈远志、张麟、黄英海为第六届董事会独立董事候选人[27][29][30] 薪酬方案 - 2024年度担任具体职务的非独立董事薪酬分基本与绩效薪酬，不在公司任职的不领薪酬和津贴[34] - 公司第六届董事会独立董事津贴为8万元/年（税前）[35] - 2024年度高级管理人员薪酬分基本与绩效薪酬[37] 股东大会 - 公司董事会同意于2024年05月20日下午15：30召开2023年年度股东大会[38]