股权相关 - 公司整体变更设立时发起人认购股份总数为7100万股[3] - 公司收购股份用于员工激励不超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，一年内转让给职工[4] - 特定情形收购股份合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[4] 股东会审议事项 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 股东会审议批准公司达到最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超3000万元的债务融资事项[5] 财务资助关注 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需关注资助情况[6] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需关注[6] 临时股东大会 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需两月内召开临时股东大会[6] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后十日内给出书面反馈意见[6] - 董事会同意召开需在决议后五日内发出通知[6] 股东大会投票与登记 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午三点，结束时间不得早于现场会议结束当日下午三点[8] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[8] 董事任职资格 - 无民事行为能力等多种情形者不能担任公司董事[10] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[11] 董事会职责 - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议[11] - 董事会决定公司超最近一期经审计净资产10%且非股东大会批准的债务融资事项[11] - 董事会制订公司年度财务预算等多种方案[11] - 董事会聘任或解聘公司总裁等高级管理人员并决定报酬奖惩[12] - 董事会就对外投资等事项建立严格审查和决策程序[12] 交易审批 - 重大投资项目需组织专家评审并报股东大会批准[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准，占比50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%需提交股东大会审议[13] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易事项[13] - 公司与关联人交易金额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东大会审议[13] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面或电子通讯通知全体董事和监事[14] 监事会职责 - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[14] - 监事会检查公司财务，监督董事和高级管理人员行为[14] 会计师事务所聘用 - 公司聘用或解聘承办审计业务的会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意，再经董事会审议通过后提交股东大会审议[15] 其他 - 本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议[15] - 公告日期为2024年4月2日[16]