证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-038 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 25 日（周三）下午 14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相 结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及专人送达的 方式传达公司全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定，合 法有效。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，根据中国证 监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第八届董事会审计 委员会委员由董 ...