证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-036 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 28 日（周四）下午 14:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结 合的方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通 知，本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全 体董事，董事长张娴女士已在会议做出说明。本次会议由董事长张娴女士主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...