宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-019 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全 体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深 圳证券交易所的规定，编制公司 2023 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 2023 年 ...