公司架构 - 纳入评价范围单位含公司及17家子公司，资产和营收占合并报表100%[6] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名[14] - 监事会由3名监事组成[14] 内控缺陷认定 - 财务报告内控以税前利润为基数，重要性水平为5%[8] - 非财务报告内控造成超资产总额1%损失为重大缺陷[10] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][13] - 截至2023年12月31日内控无重大缺陷[4][26] 公司制度 - 建立内审部，制定《内部审计制度》[15] - 制定年度人力规划，完善人力政策与制度[17] - 按《货币资金管理制度》管理资金[19] - 制定采购、开支报销、销售与收款等管理制度[20][21][22] - 制定制度加强子公司管理，委派财务负责人[23] - 优化信息管理系统，建立信息沟通反馈渠道[24] - 制定《募集资金管理办法》规范资金使用[25]