公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] - 董事会下设提名、审计、薪酬与考核、战略四个专业委员会[7] 管理制度 - 制定《子公司管理办法》对子公司进行指导、监督[9] - 实行KPI考核机制激励员工[9] - 建立人事管理制度，涵盖招聘、培训等方面[13] 内控管理 - 建立以内部控制为基础、风险控制为导向的内控管理制度[16] - 采取不相容职务分离等控制措施[19][20][21][22][24][25][26] 业务循环控制 - 采购与付款循环通过供应链管理中心集中管理[29] - 销售与收款循环建立岗位责任制并规范业务[30] 资产控制 - 实物资产控制完善规章制度并进行减值测试[31][32] 专项制度 - 制定《对外投资管理操作指引》规范投资行为[33] - 制定《合同管理制度》对合同集中统一管理[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以营业收入、资产总额衡量[53] - 非财务报告内控潜在财产损失划分缺陷等级[60] 内控情况 - 报告期无财务报告内部控制重大、重要缺陷[62] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[63]