业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，未发现财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度与管理措施 - 公司通过制度加强筹资活动内部控制，报告期无违规筹资[9] - 公司规范投资行为，报告期未发现违规投资[9] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度[10] - 公司制定《采购手册》规范物资采购行为[10] - 公司对子公司实行统一预决算管理等[9] - 公司制定《营销手册》，将销售货款回收率列为考核指标[11] - 公司建立《对外担保管理制度》，只对下属子公司担保[10] - 公司关联交易内控遵循原则，报告期内审批程序合规[11] - 公司制定《信息披露管理制度》，报告期内信息披露遵循规定[12] - 公司为管理层提供业绩报告建立信息系统[13] 缺陷认定标准 - 2023年公司董事会制定内部控制缺陷具体认定标准[14] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准[14] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[15] 报告期缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17]