内部控制标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1%或≥营业收入总额2%[7] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤错报金额<1%或营业收入总额1%≤错报金额<2%[7] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接损失金额≥200万元[9] - 非财务报告重要缺陷定量标准为100万元≤直接损失金额<200万元[9] 组织架构 - 截至基准日董事会7名董事，3名独立董事；2024年1月26日后9名董事，3名独立董事[11] - 监事会3名监事，2名股东代表，1名职工代表[12] - 截至基准日设总经理1名，副总经理3名[13] 内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告重大内控缺陷[3] - 评价范围涵盖公司本部及全资、控股子公司，含主要业务和高风险领域[6] 内部控制措施 - 建立风险评估机制，对业务评估并制定管控措施和预案[16] - 制定资金、采购、销售等多方面管理制度[18][19][20][21][22] - 制定子公司管理、财务、募集资金等制度[25][26][32] - 制定反舞弊及举报制度，设举报渠道[36] 监督机制 - 董事会审计委员会审查内控，下设审计部开展工作[37] - 独立董事对重大事项发表意见，监事会监督重大事项[37] 问题与改进 - 报告期内子公司再投资关联交易判定有误[38] - 公司将加强人员培训，完善治理和内控[39]