人事提名 - 公司拟提名6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[1] - 公司拟提名3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[9] 授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超23.12亿元，并为不超20.92亿元的综合授信额度提供担保[15] - 中国进出口银行天津分行用长沙土地房产抵押及退税户质押，授信额度1亿元，期限两年[15] - 中国建设银行深圳市分行用深圳房产抵押，授信额度1.6亿元[15] - 永州农村商业银行用湖南经纬辉开房产抵押，授信额度4000万元，期限三年[15] 资产出售 - 公司拟出售位于天津市创新路占地面积54374.9平方米的土地使用权[22] - 拟出售土地使用权评估价值为2430.67万元，交易价格确定为2430.67万元[23] 议案表决 - 选举非独立董事和独立董事候选人表决中，各候选人同意票均为7票，反对和弃权票均为0票[2][4][5][6][7][8][10][12][13] - 《关于修改<公司章程>的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议[26][27] - 《关于修订公司相关制度的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[30] - 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[32] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[34] 制度修订与制定 - 公司修订《募集资金管理制度》《董事会专门委员会实施细则》，自董事会审议通过之日起生效[1][29] - 公司修订《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》，尚需提交股东大会审议[29] - 公司制定《独立董事专门会议工作细则》[31] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年1月26日下午14:00召开2024年第一次临时股东大会[33] - 2024年第一次临时股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式进行[33] - 2024年第一次临时股东大会将审议尚需提交股东大会审议的议案[33] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站[33]