内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.66%，营收占97.08%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告营收潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 财务报告利润总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 财务报告资产总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 非财务报告直接财产损失一般、重要、重大缺陷标准[8] 公司治理与架构 - 公司建立股东大会、董事会等法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[10] - 公司组织架构分营销、产品、供应链及平台支撑四大体系[10] 内部监督 - 审计部对公司及子公司财务等活动监督检查[10] 人才管理 - 公司遵循“诚勤创业、共同发展”人才理念，有薪酬和利润分享机制[11] - 引入在线学习课程提升中高层管理能力[12] 安全与制度 - 公司建立生产安全制度并组织消防演习[12] 资金与采购 - 公司针对资金活动制定内控制度，实现银企直连全覆盖[14] - 建立端到端采购流程及体系，实施“集中采购，分散履行”模式[15] 销售管理 - 公司制定销售管理制度规范各环节职责和审批权限[16] 系统应用 - 公司扩大PLM产品生命周期管理系统在全集团应用范围[17] 财务合规 - 财务报告按制度法规执行，进行盘点和减值测试[18] 关联交易与募资 - 关联交易遵循原则，审计部季度审计，报告期无违规[19] - 公司制定《募集资金管理办法》，报告期募资使用合规[19] 投资管理 - 重大投资内控遵循合法等原则[20] - 制定《对外投资管理制度》加强管理并按程序审批披露[21] 信息披露 - 公司制定多项信息披露制度，报告期无违规[21] 子公司管控 - 公司管控分、子公司多方面事项并整合资源[22] 信息系统 - 公司依据规划建设信息系统，实现数据交互共享[24] - 建立信息授权使用制度防范网络攻击[24] 信息沟通 - 公司建立有效沟通渠道和机制确保信息及时传递[24] 业绩展示 - 公司通过多种会议展示业绩，反映经营状况和风险[25] 建议奖励 - 公司对提出高采用度建议人员给予奖励[25] 内部监督机制 - 公司建立内部监督机制，开展审计工作[26]