证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2023-074 吉药控股集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为《吉药控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文》 及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年8月18日以邮件、电话形式发出。 2、本次会议于2023年8月28日以现场结合通讯会议方式召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长卢正法先生召集。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...