制度修订 - 2023年修订《公司章程》《董事会议事规则》等配套文件[6] - 2023年修订《董事会审计委员会工作细则》明确职责权限[7] - 2023年修订《董事会提名委员会工作细则》明确职责等[8] - 2023年修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》明确职责等[8] - 2023年修订《内部审计制度》及《内部审计工作规范手册》明确职责[9] - 2023年颁布《业务信息管理系统的管理规范》和《信息设备及存储设备操作规程》[18] - 2023年修订《关联交易管理办法》，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准[28] - 2023年修订《募集资金管理办法》，目前募集资金已使用完毕[31] - 2022年制定《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》，2023年修订《董事会秘书工作制度》等制度[32] 组织架构 - 2023年在原有董事会下设三个专门委员会基础上新设战略委员会[7] - 2023年制定《董事会战略委员会工作细则》规定职责[8] 运营管理 - 实行全员劳动合同制，为员工购买社保、住房公积金和雇主责任险[10] - 采购合同金额在5万元以上须经财务部、分管副总进行会签[22] - 各职能部门每月定期向主管领导汇报当期数据信息并提供综合性统计分析报告[15] - 建立有效的风险评估过程，能及时发现并应对经营、环境、财务等风险[14][15] - 主要经营活动在职责分工、授权审批等方面实施有效控制程序[16] - 设监事会监督董事和高级管理人员，董事会审计委员会负责相关审计沟通等工作[19] - 明确现金使用范围和收支规定，制定银行存款结算程序和委托理财管理制度[21] - 采购活动严格按计划进行，选择三家以上供应商比较，审计部参与监督[22] - 制定多项销售管理制度，对销售各环节进行流程构建和优化[23] - 针对集成电路业务划分生产、检测等环节，颁布相关制度[25] 对外管理 - 对外担保事项须经董事会三分之二以上董事和三分之二以上独立董事同意，一定条件下提交股东大会审议[29] - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度，需论证研究并按权限审批[29] - 制定《子公司管理制度》，委派人员并审计监督子公司[30] - 制定《对外报送信息管理制度》等制度，确保信息披露及时、准确、完整[32] 内控标准 - 确定内部控制缺陷定量标准：以资产总额衡量，小于或等于5‰为一般缺陷，超过5‰但小于或等于1%为重要缺陷，超过1%为重大缺陷[36] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[38] 数据情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[6]