会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，其中年度1次，临时2次[9] - 2023年董事会召开8次会议[10] - 2023年监事会召开6次会议[11] - 2023年审计委员会召开6次会议[12] 员工教育培训 - 2023年累计实施员工教育培训27865.85学时，参训达18828人次[15] 风险与应对 - 应收账款回收风险加大，将做好生产管控，完善信用评估管理体系[18][19] - 原材料价格波动增加成本，将跟踪价格，管控采购并优化供应商合作[19][20] - 项目履约有质量和延期交货问题，将加强业务数据化流程管控[20][21] - 新产品等应用推广存在失败风险，将深化论证管理，加大研发投入[21] - 经营规模扩大有经营管理风险[22] 税收优惠 - 2021 - 2030年作为西部鼓励类产业企业，减按15%税率征企业所得税[25] - 公司为高新技术企业，可享受税收优惠[26] 内部控制 - 控制措施包括不相容职务分离等多种控制[29] - 常规和非经常性业务按交易额不同层级审批[29] - 财务部岗位互相牵制[30] - 依据财政部规定建立财务制度[31] - 建立资产保护控制制度[31] - 实施经营预算管理[31] - 2023年关联交易审批合规，无违规[35] - 2023年募集资金存放使用合规，无违规[35] - 2023年董事会信息披露合规[36][37] - 审计部每季度审计大额资金收支等，年末对子公司等专项审计[34][38] - 建立以经理层会议为核心的运营分析机制[32] - 生产安全部每季度、项目管理部每周组织会议[32] - 2023年不存在舞弊行为[51] - 2023年内部控制无重要和重大缺陷[55] - 2024年计划加强内控运行有效性监督检查[59] - 2024年将检查内控活动，确保制度有效[59] - 2024年计划加强内控建设，督导制度修订完善[59] - 2024年将开展内控有效性监督检查评价工作[60] 研发与项目建设 - 2023年在研项目17项，已完工2项[45] - 2023年新增实用新型专利2项，发明专利1项[45] - 2023年高端过程装备智能制造项目车间1启动建设，部分投入试运行[46] 其他 - 2023年不存在担保事项[46] - 存货管理按日常制度执行[41] - 固定资产购置有审批、维护保养和盘点制度[42] - 制定销售管理内控制度，降低客户集中风险[43] - 建立信息沟通渠道和ERP平台[50] - 截止2023年10月，5年以上库龄原材料结存金额367万元，比2022年末增加65万元[56] - 成立呆滞原材料专项处置小组，工作未结束[57]