会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，可按需开临时会议[3] - 八种情形下应召开董事会临时会议[2] - 董事长应在十日内召集主持董事会会议[3] - 定期和临时会议证券部分别提前十日和三日发书面通知[8] - 变更定期会议事项需提前三日发书面通知[5] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5] - 独立董事两次未出席应提议解除职务[7] 会议表决 - 会议表决一人一票，记名书面进行[9] - 特定事项需独立董事过半数同意后提交审议[9] - 决议须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[10] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[12] - 提案未通过一个月内不再审议[12] - 董事可要求暂缓表决并明确条件[12][13] 会议记录 - 会议可录音，秘书安排记录[13] - 秘书可视需制作纪要和决议记录，董事签字[14] 决议处理 - 决议公告由秘书办理，公告前保密[14][31] - 董事长督促落实决议并通报情况[14] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于十年[15] 规则生效 - 规则报股东大会批准后生效，解释权归董事会[15]