会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2023年召开2次战略委员会会议，独立董事均亲自出席[8] - 2023年召开3次提名委员会会议，独立董事均亲自出席[10] 议案审议情况 - 2023年4月17日第六届董事会第四次会议确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度[18] - 2023年8月25日第六届董事会第七次会议追加2023年度公司日常关联交易额度预计[18] - 2023年4月17日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》[20] - 2023年4月17日审议通过续聘2023年度会计师事务所的议案[21] - 2023年4月17日审议通过公司2022年度董监高薪酬确认及2023年度董监高薪酬方案[22] - 2023年5月8日和8月25日分别审议通过聘任公司副总裁的议案[23] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露《2022年年度报告》等四份报告[19] 独立董事意见 - 2023年4月17日第六届董事会第四次会议独立董事发表多项专项意见和事前认可意见[11] - 2023年5月8日第六届董事会第六次会议独立董事对聘任副总裁议案发表意见[12] - 2023年8月25日第六届董事会第七次会议独立董事发表多项意见并对追加关联交易额度议案发表事前认可意见[12]