会议与履职 - 2023年度董事会召开8次，独立董事司静波通讯出席8次[3] - 2023年度应出席股东大会4次，独立董事司静波出席0次[4] - 2023年独立董事在办公场所外开展履职工作[20] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[26] 激励与增资 - 2023年4月4日向14名激励对象授予500万股限制性股票，授予价1.26元/股[8] - 2023年4月4日确定2022年限制性股票激励计划预留授予日[6] - 2022年限制性股票激励计划4名激励对象离职，86.05万股未归属股票作废[13] - 2023年3月10日公司对控股子公司增资暨关联交易获独立董事同意[5] 财务与审计 - 2022年度公司无重大内部控制缺陷[9] - 报告期内公司无关联方违规占用资金情况[9] - 公司2022年度不进行利润分配[10] - 公司续聘立信中联会计师事务所为2023年度审计机构[8][10] 议案审议 - 同意将公司董事、监事2023年度薪酬标准议案提交股东大会审议[11] - 对公司高级管理人员2023年度薪酬议案无异议[11] - 同意公司向控股子公司福石嘉谊提供财务资助事项[11] - 同意为符合归属资格激励对象办理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事宜[12][13] - 同意将延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案提交股东大会审议[13] - 同意将延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项议案提交股东大会审议[14][15] - 同意第五届董事会6名非独立董事候选人提名并提交2023年第三次临时股东大会审议[15][16] - 同意第五届董事会3名独立董事候选人提名，报深交所审核后提交2023年第三次临时股东大会审议[16][17] 其他 - 2023年对公司进行现场调查并与相关人员沟通[19] - 独立董事持续关注公司信息披露工作[22] - 2023年公司运营良好，董事会、股东大会召集召开符合法定程序[26]