制度修订 - 2023年12月15日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关制度议案[1] - 《董事会议事规则》等修订后提交股东大会审议批准[8][10] - 《审计委员会实施细则》等修订后不提交股东大会[8][10] - 新制定《投资者接待与推广制度》不提交股东大会[10] 决策规则 - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需股东大会特别决议[3] - 分拆子公司上市提案需特定表决权通过[3] 提名规则 - 非独立董事和非职工代表监事候选人由特定股东提名[4] - 独立董事候选人由董事会等提名[4] 独立董事 - 独立董事辞职特定情况报告在下任填补缺额后生效[5] - 董事会9名董事含3名独立董事[6] 关联交易与担保 - 关联交易金额达一定标准需关注或提交股东大会[6][7] - 对外担保需董事会或股东大会批准[7]