财务内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷资产类定量标准为错报≥资产总额1%，损益类为错报≥净利润1.5%[6] - 财务报告内部控制重要缺陷资产类定量标准为1%>错报≥资产总额0.4%，损益类为净利润1.5%>错报≥净利润0.6%[6] - 财务报告内部控制一般缺陷资产类定量标准为资产总额0.4%>错报，损益类为净利润0.6%>错报[6] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[13] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[14] - 2023年度董事会未发现公司内控存在重大缺陷[48] 公司战略与业务 - 公司毫无保留地推进「All in AI」战略[18] - 公司既有业务保持增长并扩大规模优势[18] 人才与文化 - 公司通过打造内部管理体系和与外部人才沟通提升雇主品牌吸引力[21] - 公司甄选人才将企业文化价值观匹配度、专业能力和职业道德作为关键标准[21] - 公司核心价值观为“员工第一”等[23] 公司管理 - 公司依据相关法规梳理优化业务流程[26] - 公司通过项目管理系统控制业务，管理层可实时监控[27] - 公司财务部门独立核算，严格执行会计处理流程[28] - 公司建立资金管理授权审批制度，严控资金流动[31] - 公司采购管理部规范采购流程，集采中心提升采购效率[32] - 公司建立岗位权责分工制度，分离不相容职务[33] - 公司绩效考评结果分5个级别，与薪酬等挂钩[34] - 公司严格执行对外投资、关联交易、对外担保等制度[37][38][40] 信息管理 - 公司重视业务与财务信息的完整性、准确性和及时性[43] - 业财一体化系统有效运行，优化多项管理功能[43] - 公司建立重大信息报告制度，明确各岗位职责[43] - 公司通过业财一体化平台建立内部信息交流制度[43] 监督审查 - 质量监察部通过管理系统软件和客户调查进行业务质量监管[43] - 董事会审计委员会监督审查内控制度执行情况[45] - 审计部对公司及子公司进行日常和专项审计监督[46] 其他 - 公司董事会有九名董事，其中独立董事占三位[15] - 公司通过多种方式支持公益项目，涉及环保等领域[24] - 公司制定投资者关系管理办法，由证券部负责相关沟通[44] - 公司完善品牌沟通机制和利益分配原则，促进业务协同[44]