会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议[4] - 2023年独立董事周宁参加5次专门委员会会议审议20项议案[7] - 2023年独立董事周宁出席1次股东大会[6] - 2023年4月13日召开第五届董事会第二十四次会议等[17] - 2023年5月8日召开2022年度股东大会[18] - 2023年6月1日召开股东大会完成换届选举[19] - 2023年11月6日第六届董事会第四次会议审议通过聘任副总经理议案[22] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 人员聘任情况 - 2023年6月5日聘任张东辉为财务总监[19] - 2023年6月5日第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员等[21] 关联交易情况 - 2023年8月28日审议通过日常关联交易额度议案[14] - 报告期内除已审议关联交易外无其他应披露关联交易[15] 未来计划 - 2024年计划开展独立董事专门会议工作[7] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事周宁作出事前认可意见2项、独立意见19项[9] - 2023年度独立董事按要求履职[24] - 2024年度独立董事将继续提建议[24]