会议相关 - 公司第六届董事会第十一次会议于2023年12月11日召开，9位董事全到[1] - 定于2023年12月29日下午14:30召开2023年度第三次临时股东大会[5] 制度调整 - 调整董事会专门委员会，取消提名和薪酬与考核委员会[1] - 修订《独立董事工作制度》等制度，废止《薪酬与考核委员会议事规则》[2] - 修订《公司章程》及部分治理制度[3] 人员与机构变更 - 调整董事会审计委员会成员，谢波峰任召集人[2] - 拟变更2023年度审计机构为北京大华国际会计师事务所[4]