制度建设 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 制度自董事会会议通过后生效[7] 职责履行 - 独立董事确保年报真实、完整、准确并履行多项职责[2] - 公司为独立董事履职创造条件[3] 工作流程 - 会计年度结束后管理层和财务负责人向独立董事汇报[4] - 年审前独立董事参加见面会并关注业绩预告[4] - 审计师出意见后公司安排见面会[4] 异议处理 - 独立董事对年报事项有异议可聘请外部机构[6] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[6]