证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-032 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五十九次 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：杜金岷、 刘水兵、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为经营管理层在 2023 年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、真 实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作。 本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...