证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-026 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 4 月 1 日 14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...