吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五十六次 会议于 2024 年 3 月 4 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 29 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：刘水兵、 杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-017 一、审议通过《关于拟设立全资子公司和累计对外投资的议案》 经审议，公司董事会同意公司全资孙公司四川吉峰聚农农业装备有限公司使 用自有资金 20 万元人民币设立全资子公司四川吉峰纵横农业服务有限公司（以 下简称"吉峰纵横"）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）， 并授权公司管理层办理吉峰纵横的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过 之日起至工商登记办理完毕之日止。 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...