吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十五次 会议于 2023 年 11 月 27 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方 式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、 刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于拟设立控股子公司和累计对外投资的议案》 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-112 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司下属控股子公司江苏吉峰农机有限公司（以下简称为"江苏吉峰"）拟 与王行顺先生共同合作出资，设立江苏吉峰农业机械装备有限公司（以下简称"标 的公司"），标的公司注册资本为人民币 200 万元，其中：江苏吉峰出资 102 万 元，王行顺先生出资 98 万元。 ...