证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-080 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十五次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 6 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、 刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律 ...