董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[9] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需提前3日发变更通知[13] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 审议关联交易等，特定董事不得相互委托出席[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名和书面等方式[25] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[27] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定[28] - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议[31] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可暂缓表决[32] 会议记录 - 秘书安排记录会议，含多项信息[35] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[36] - 与会董事签字确认，有意见可书面说明[37] 决议公告 - 按深交所规定办理，披露前相关人员保密[38] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报执行情况[39] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[41]