资金管理 - 拟使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金和不超过5亿元自有资金进行现金管理[7] - 拟使用节余募集资金7862.52万元永久补充流动资金[20] 担保情况 - 截至报告期末，对控股子公司浙江海昌药业担保总额不超过2亿元人民币及750万欧元，占2022年经审计净资产比例不超过13.23%[9] - 海昌药业以9480万元资产为贷款提供抵押担保，占其2022年经审计净资产比例为38.13%[9] - 截至2023年6月30日，公司对外担保总额不超过2.3亿元人民币及750万欧元[24] 公司治理 - 2023年召开六次董事会和五次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 拟续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 董事会制定高级管理人员2023年度薪酬方案，决策程序合法有效[16] 项目决策 - 同意变更部分募集资金用途并提交2023年第二次临时股东大会和债券持有人会议审议[22] - 同意补选王福龙为第八届董事会非独立董事候选人并提交股东大会[28] - 同意终止“营销网络建设项目”并将节余资金永久补充流动资金，提交2023年第四次临时股东大会和第三次债券持有人大会审议[30] - 同意将“高端智能注射剂车间建设项目”节余资金用于“新产品研发项目”等事项，提交2023年第四次临时股东大会和第三次债券持有人大会审议[30] 会议情况 - 2023年4月20日、8月24日、10月25日分别召开会议审议《2022年年度报告》《2023年半年度报告》等报告及相关议案[33] - 薪酬与考核委员会于2023年4月20日召开1次会议，审议《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》[32] - 审计委员会于2023年召开5次会议，包括2次2022年度报告年审沟通会[32] - 提名委员会于2023年9月4日召开会议审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》[33] 合规情况 - 报告期内未发现公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况[9] - 报告期内未发现公司违规对外担保情况[9] - 2023年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[23] - 2023年上半年，公司严格按规定存放与使用募集资金[27] - 2022年度关联交易决策程序合规，价格公允[10] - 董事会提出的《2022年度利润分配预案》符合规定[11] 独立董事工作 - 2023年独立董事关注公司生产经营等工作，督促公司规范运作[34][35] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所沟通，了解年报编制与审计情况[36] - 2023年独立董事对公司进行现场调查，认为公司按要求开展工作，制度执行有效[37] - 2024年独立董事将继续为公司发展和决策贡献力量，保障公司和中小股东权益[44]