股东大会相关 - 审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 年度股东大会可授权董事会决定非公开发行融资总额不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[3] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[5] - 股东大会以普通决议通过董事会和监事会工作报告等事项[5] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[19] 董事会相关 - 应在收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[3] - 同意召开临时股东大会，将在作出决议后5日内发出通知[3] - 每年更换和改选的董事不超过章程规定的董事总人数的1/3[9] - 对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳，应在董事会决议中记载意见及未采纳的具体理由并披露[11] - 召开临时会议需提前三日通知各董事[13] 董事任职相关 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[5][6][7] - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[8] - 兼任首席执行官或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[9] 审计委员会相关 - 成员中独立董事应当过半数，并由独立董事会计专业人士担任召集人[10] - 每季度至少召开一次会议[11] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[11] 财务资助相关 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东大会审议[12] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东大会审议[12] 利润分配相关 - 实行同股同利的股利分配政策，优先采用现金分红[14] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，特殊情况除外[15] - 每连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[16] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[17] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[18] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[18] - 利润分配方案由管理层拟定，经董事会、监事会审议后提交股东大会[18] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[19]