会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[4][5] - 2023年独立董事召集召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年独立董事出席4次审计委员会会议[6] - 2023年未召开提名委员会会议[6] - 2023年召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2023年4月21日独立董事对多项议案事前认可并发表意见[9] - 2023年8月25日独立董事对多项议案事前认可并发表意见[10] - 2023年12月29日独立董事参与审议两项议案并同意提交董事会[11] - 2023年4月21日审议通过2023年度日常关联交易计划议案[18] - 2023年4月21日审议通过续聘大信会计师事务所议案[20][21] - 2023年4月21日审议通过2023年度董监高薪酬方案议案[22] - 2023年4月21日审议通过会计差错更正及追溯调整议案[23] 其他事项 - 2023年12月修订《独立董事制度》[7] - 报告期内按时编制并披露多份报告[19] - 2023年独董与内审部及会计师事务所积极沟通[13] - 2023年独董考察公司并提出建议[14]