会议情况 - 截止2023年9月15日，公司第五届董事会召开会议5次，股东大会召开3次[4] - 报告期内，提名委员会召开1次会议[8] 议案审议 - 2023年1月30日，审议变更会计师事务所议案[6][16] - 2023年2月15日，审议厂房出租暨关联交易议案[6] - 2023年4月24日，审议2022年度公司对外担保及关联方资金占用等多项事项及续聘2023年度审计机构议案[6][16] - 2023年8月28日，进行换届选举并审议控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露2022年年度报告等多份报告[15] - 披露2022年年度报告时，依法披露2022年度内部控制自我评价报告[15] 独立董事 - 独立董事出席5次董事会，列席2次股东大会，于2023年9月15日期满离任[4][21] - 独立董事认可董事会换届选举程序合规，任职期间勤勉尽责提建议[19][21]