财务数据 - 2022年归属于母公司所有者的净利润为13931.83万元，扣非后为12588.94万元[4] - 2022年每10股派发现金红利3.6元，派发现金股利58749012元[5] - 2022年以资本公积每10股转增4.5股，转增后总股本增至236627965股[6] - 基本每股收益为0.59元/股，稀释每股收益为0.59元/股[8] - 加权平均净资产收益率为14.52%，扣非后为13.12%[8] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券，募集资金35000万元[3] - 假设2024年4月末完成发行，设10月31日和12月31日全部转股和全部未转股[3] - 可转换公司债券转股价格为12.40元/股[4] 情景假设 - 假设2023、2024年度扣非前后净利润在前一年基础上分别保持不变、上升10%和下降10%[4] - 假设2023、2024年度现金分红与2022年一致，不进行资本公积金转增股本[6] 股本与权益 - 2024年12月31日全部未转股期末总股本为23662.80万股，10月31日全部转股时为26485.38万股[7] - 情景1下2024年12月31日全部未转股期末归属于母公司股东权益为116499.36万元，10月31日全部转股为151499.36万元[7] - 2023 - 2024年度扣非前后净利润上升10%情景下，期末归属于母公司股东权益最高达155818.22万元[8] - 2023 - 2024年度扣非前后净利润下降10%情景下，归属于母公司股东的净利润最低为11284.78万元[8][9] 未来展望 - 可转换公司债券发行后即期回报存在被摊薄风险[10] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目具有必要性和合理性[11] - 拟加强主营业务发展，通过募投项目实现新装备制造能力[19] - 将加快募投项目建设，争取尽早实现收益[20] 业务拓展 - 募集资金将投入相关装备制造项目并补充流动资金，扩展延伸现有业务[13] - 下游应用领域和市场不断拓展，多个领域订单增速明显，出现新型应用领域[17] 技术研发 - 在温热镦锻成形技术有多年储备，相关装备进入研制阶段[16] - 多工位高速冷镦成形装备获多项荣誉称号[17] 公司管理 - 建立人才培养体系，采用内培外引机制储备人才[14] - 制定并完善《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用[21] - 不断完善公司治理，为发展提供制度保障[23] 股东与高管承诺 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》，严格执行分红政策[24] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[25] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，支持规范要求，促使薪酬与填补回报措施挂钩等[26]