内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 2023年度内控评价范围单位资产和营收占合并报表均100%[6] - 2023年度内控评价涵盖17项业务及管理流程[6] 组织架构与制度 - 报告期内完成大部制改制[10] - 设立独立审计部并制定《内部审计制度》[11] - 董事会下设战略委员会，设战略投资部[12] - 设立人力行政部并制定多项人力管理制度[14] 社会责任与运营 - 2023年响应“万企兴万村”行动捐资[15] - 报告期内实现安全“零事故”，无违规事项[18] - 各工程项目按计划推进且合规开展[29] - 各装置运行指标行业先进，产品质量业内领先[30] 财务管理与审计 - 聘请合规会计师事务所审计，出具标准无保留意见报告[32] - 经营活动执行全面预算管理并考核，体系有效[33] - 制定《合约管理办法》，合同管理规范审批严[34] 信息与文化 - 内部信息传递管理有效，无违规事项[35] - 各信息系统运行正常并更新完善[37] - 开展多种形式企业文化宣传活动[19] 交易与风险 - 报告期内关联交易、重大投资无违规事项[38][39][40] - 报告期内未开展衍生品交易[42] 缺陷界定与情况 - 界定财务与非财务报告内控缺陷标准[43][44][45][46] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[47][48]