募投项目概况 - 募投项目主要产品为乙烯 - 醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚碳酸亚丙酯（PPC）、环氧丙烷（PO）[8] - 项目建设内容包括130万吨/年DMTO装置、20万吨/年EVA装置、30万吨/年PO装置、5万吨/年PPC装置及配套设施[20] - 拟募集202,000万元用于新能源和生物可降解材料一体化项目，税后内部收益率19.50%，投资回收期6.99年（含建设期3年）[90] 项目合规与审批 - 已取得项目备案、环境影响评价批复、节能审查意见、安全条件审查意见等审批、核准、备案程序[70] - 募投项目不属于新版目录限制类、淘汰类产业，不涉及国家淘汰落后和过剩产能行业[11][12] - 已按规定取得固定资产投资项目节能审查意见，符合能源消费双控要求[18][20] 环保相关 - 募投项目环保投资165,505万元，其中废气防治32,150万元占19.43%、废水防治116,490万元占70.38%[87] - 发行人及其子公司最近36个月无环保领域行政处罚记录[88] - 募投项目PO产品满足国家或地方污染物排放标准和行业清洁生产先进水平，取得主管环保部门认可[71] 股权与资金 - 公司持有联泓格润75%股权，拟将募集资金以借款方式投入联泓格润[95][97] - 联泓格润少数股东实缴出资12,500万元，无能力提供财务资助或担保[98] - 本次发行对象为不超过35名（含）特定投资者，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[134][136] 关联交易与财务 - 2024年1 - 6月，公司向关联方采购商品、接受劳务、进行资产转让等涉及多项金额交易[150][154] - 2023年12月31日至2024年6月30日，公司新增自有土地和房产面积[156][158] - 截至2024年6月30日，公司及其下属公司有多种税率，部分企业享受税收优惠政策[188][193] 公司治理 - 补充核查期间，公司董事、监事及高级管理人员未发生变化，换届选举议案待股东大会审议[186] - 2024年召开多次董事会、监事会和股东大会审议相关议案[183][185] 其他 - 补充核查期间，公司换发1项危险化学品登记证、1项计量标准考核证书及1项取水许可证，控股企业联泓化学换发1项取水许可证[144] - 2024年3月28日，公司转让江苏超力股权，北京华宇股权存在质押[174][175]