会议通知与召开 - 独立董事专门会议通知应提前3日发出，全体独立董事一致同意可免除[3] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议决议与职权 - 会议所作决议应经全体独立董事过半数通过方有效[4] - 特定事项经会议讨论审议并过半数同意后才可提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权需会议且过半数同意[5] 会议安排与支持 - 会议由董事会秘书安排，有记录且独立董事需签字确认[5] - 公司为会议提供工作条件、人员支持并承担费用[6] 档案保存与保密 - 会议相关档案由证券事务部保存不少于十年[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[7] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[7]