业绩总结 - 2023年公司内部控制不存在重大和重要缺陷[30] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥营收4%或≥利润总额10%[10] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为营收2%≤错报＜营收4%、利润总额5%≤错报＜10%[10] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜营收2%且＜利润总额5%[10] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准为直接财产损失超500万元[11] - 非财务报告内控重要缺陷认定标准为直接财产损失200 - 500万元（含）[11] - 非财务报告内控一般缺陷认定标准为直接财产损失200万元以下（含）[11] 制度建设 - 2023年修订《财务收支审批管理办法》和《报销管理办法》[15] - 完善销售管理制度，推进客户信用等级评价机制[19] - 制定工程项目相关管理办法[21] - 建立全面预算管理体系[24] 系统建设 - 搭建商密网门户网站，完成OA系统部分模块建设[28] - 先后完成科研生产数据采集系统等多个系统上线运行[28] 未来展望 - 强化内控建设，完善控制制度[31] - 随经营状况调整、规范内部控制[31] - 强化内部控制监督检查[31] 新产品和新技术研发 - 重视新产品开发，制定工艺研发和产品开发计划，加大研发投入[20] 其他新策略 - 设立股东大会、董事会和监事会，形成职责分工和制衡机制[12] - 董事会战略委员会制定发展战略，经营团队确保战略闭环管理推进[12][13] - 通过销售业务数字化平台实现全流程市场营销和收款类合同管理[19][26] - 成立项目指挥部，实行“挂图作战”机制[21] - 向子公司委派董事、监事加强管理，本级职能部门对子公司对口部门专业指导[29]