业绩总结 - 2023年全年营业收入11.80亿元，净利润0.96亿元，扣非后净利润0.89亿元，基本每股收益0.6179元/股[2] - 截止报告期末，公司总资产30.58亿元，净资产16.16亿元[2] - 以155,392,313为基数，每10股派发现金红利0.93元，共计分派现金红利14,451,485.11元[10] - 每10张可转债派发利息2元，共计分派现金利息989,960.30元[10] 公司治理 - 2023年董事会召开8次，审议议案42项[15] - 2023年股东大会召开4次，审议议案19项，董事会决议执行率100%[18] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议工作任务与长期战略发展[22] - 2023年审计委员会召开6次会议，审查内控及经营管理情况[23] - 2023年提名委员会召开1次会议，核查和审议提名及任职资格[25] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审核高级管理人员薪酬情况[26] 制度建设 - 公司及子公司全年新制定/修订各类制度101项[5] 投资者关系 - 全年召开8次董事会会议，披露公告及报备文件245份，回复投资者问题63条，接待集中调研11次[3] - 有效问题回复率100%，全年发布投资者关系活动记录表11次[8] 项目建设 - 推进三个在建募投项目建设，完成建设目标，保障募集资金“专户、专管、专用”[29] 独立董事管理 - 按独立董事新规及制度做好日常履职，形成专门会议机制[30] - 加强独立董事现场工作时间和频次，提供工作条件及经费[30] 培训与调研 - 组织参加交易所、证监局培训，邀请外部专家开展综合性培训[31] - 借助行业协会平台组织1 - 2次现场调研参观[31] 信息披露与说明会 - 高质量召开年度业绩说明会，按要求发布信息[32] - 对战略定位、行业状况等问题进行专题解读[33] 信披问题处理 - 加强信披邮箱、互动易、专线电话问题回复及记录工作[33]