募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过17000万元[4] - 新能源电池智能制造装备产业园项目拟使用募集资金17000万元[5] - 本次募集资金的非资本性支出未超30%[36] 发行规则 - 发行对象不超过35名（含35名）特定对象[21] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[25] - 拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[34] - 本次发行采用简易程序，定价方式经2023年度股东大会审议通过[27] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为17358.92万元[43] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10982.03万元[43] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股[45] - 2023年扣非后基本和稀释每股收益均为0.27元/股[45] 未来展望 - 假设2024年净利润按-10%、0%、10%业绩增幅测算[43] 业务战略 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[7] 项目情况 - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24679.06万元[5] - 新能源电池智能制造装备产业园项目将整合生产资源，实现集约化经营[14] 政策与行业 - 国家重视锂电池设备产业，出台众多产业链相关政策规划[8] - 近年来锂离子电池行业发展迅速，未来成本和价格将呈下降趋势[9] 公司制度 - 公司制定募集资金管理办法，监督专项存储等[49] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》，明确利润分配条件和比例[50] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不输送利益等，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[51][52] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预、侵占利益，按规定出具补充承诺[53]