会议召开情况 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会7次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年召开提名委员会会议2次，独立董事出席1次[4] - 2023年召开审计相关会议7次，独立董事出席5次[6] - 2023年召开薪酬与考核委员会会议2次，独立董事主持2次[6] - 2023年召开独立董事专门会议2次，独立董事出席2次[6] 关联交易与协议 - 预计2023年度与关联方日常关联交易总金额不超108,089.00万元（不含税）[11] - 2023年11月审议通过与京能集团财务有限公司签署《金融服务协议》[12] 报告披露与审计 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] - 2023年12月审议通过续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[15] 人事变动 - 2023年11月确定第四届董事会候选人[15] - 2023年11月选举付强为董事长，高庆宏为副董事长[17] - 2023年11月聘任刘海燕为总会计师等人员[15][17] 绩效考核 - 2023年11月审议通过2023年公司经理层成员绩效考核工作方案[17] - 2023年12月审议通过开展公司经理层成员2022年绩效年薪核定兑现工作议案[17] 独立董事职责 - 2023年度独立董事按要求履行职责[17] - 2024年度独立董事将继续履行义务提建设性意见[18]