内控情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 董事会含三名独立董事对公司内部控制独立监督[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[11] 制度建设 - 公司制定《关联交易决策制度》，审计部季度检查无违规[8] - 公司遵循原则控制担保风险，报告期无相关担保事项[8] - 公司制订《对外投资管理制度》控制对外投资风险[9] - 公司建立《信息披露管理制度》规范信息披露[9] 缺陷标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥资产总额3%[13] - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报≥营业收入总额5%[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为≥500万元[18] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告相关内控重大、重要缺陷[22] - 报告期公司不存在非财务报告相关内控重大、重要缺陷[24] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[25]