会议情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会[6] - 2023年召开4次审计委员会、3次提名委员会、1次独立董事专门会议[7] - 2023年未召开薪酬与考核委员会会议、战略委员会会议[7] 制度修订与人员变动 - 2023年10月修订《天圣制药集团股份有限公司独立董事工作制度》[9] - 2023年4月提名易润忠为补选独立董事候选人[24] - 2023年10 - 11月完成董事会换届[24] 议案审议 - 2023年4月审议2023年度日常关联交易预计等议案[19] - 2023年5月审议通过向银行申请授信并提供相应担保的议案[19] - 2023年10月审议通过为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案[19] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告和《2022年年度内部控制自我评价报告》[21] 审计机构 - 2023年续聘北京兴华会计师事务所为审计机构[22] 资金使用与担保 - 拟使用不超3000万元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理[28] - 拟使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[28] - 2023年为参股公司按49%股权比例提供不超1.6亿元担保[32] - 2023年为全资子公司分别向银行申请的2700万元、1500万元授信提供担保[33] 资金偿还 - 控股股东刘群占用资金本息截至2021年4月8日已全部偿还完毕[30] - 2023年12月法院判决责令刘群退赔资金（已退还），刘群已上诉[31]