融资与股本 - 2020年7月2日公开发行300万张可转换公司债券，发行总额30000万元[2] - 截至2023年4月25日，注册资本为155550665元，总股本为155550665股[3] - 2023年4月26日至9月30日，可转债新增转股607股，总股本增加607股，注册资本增加607元[3] - 公司注册资本变更为155551272元，总股本变更为155551272股[3] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 公司治理规则 - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并及时披露[5] - 股东大会审议特定担保事项，需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 发出股东大会通知后，变更现场会议召开地点需在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[6] - 股东大会延期或取消，需在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[6] - 特定事项需股东大会以特别决议通过，部分提案除经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过外，还需出席会议的特定股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%以上的公司，选举董事、监事应采用累积投票制[7] 人员提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[7] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[7] - 监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名由股东代表出任的监事候选人[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，连续任职独立董事已满六年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[7] 人员管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[9] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席董事会会议，董事会应在30日内建议召开股东大会解除其职务[8] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[8] - 因独立董事辞职致相关比例不符规定等情况，公司应在60日内完成补选[8] 交易审批 - 股东大会授权董事会审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%的事项，一年内购买、出售资产超30%的事项需提请股东大会特别决议审议通过[8] - 董事长可决定与关联法人成交金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易，以及与关联自然人成交金额低于30万元的关联交易[9] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[9] - 独立董事提议召开董事会临时会议需取得全体独立董事过半数同意[9] - 董事会会议应有过半数董事或其委托的董事出席方可举行，公司收购本公司股份事项应有三分之二以上董事出席[9] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[9] 委员会职责 - 委员会成员不少于三名董事，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[9] - 审计委员会审核公司财务信息等事项，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提出相关建议[10] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，向董事会提出相关建议[10] 章程修改 - 《公司章程》部分条款修改，其他条款未实质变化，董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商登记等手续[11]