证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-00 4 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公 司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 2 月 19 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于<新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计 ...