证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-07 2 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2023 年 11 月 30 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体 董事。 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会专门委 员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...